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尊龙凯时A 2009年第1次一时股东大会决定布告
颁布功夫：2009-07-28   起源：尊龙凯时  

证券代码：000563  股票简称：尊龙凯时A  布告编号：2009-24
 
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2009年第1次一时股东大会决定布告
 
本公司及其董事、监事、高级治理人员保障布告内容真实、正确和齐全 ，布告不存在虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
 
出格提醒：本次会议召开期间无增长、否决或调换提案的情况。
 
一、会议召开的情况
1、召开功夫：2009年7月27日（星期一）上午9:30。
2、会议召开地址：公司2705会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长薛季民。
6、本次会议的召开切合有关司法、律例、规章和《公司章程》的划定。
二、会议的出席及列席情况
1、出席会议的股东（代理人）4人 ，所持股份166,337,937股 ，占公司有表决权总股份的46.41%。
2、公司董事、监事及律师出席了会议 ，部门高级治理人员、监管部门辅导及媒体记者等列席了会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以记名方式逐项投票表决 ，通过了以下议案：
1、关于选举薛季民为公司第六届董事会董事的议案
2、关于选举杜磊为公司第六届董事会董事的议案
投票了局：赞成166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
3、关于选举何熙平为公司第六届董事会董事的议案
投票了局：赞成166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
4、关于选举侯文忠为公司第六届董事会董事的议案
投票了局：赞成166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
5、关于选举张健全为公司第六届董事会董事的议案
投票了局：赞成166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
6、关于选举陈宇为公司第六届董事会独立董事的议案
投票了局：赞成166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
7、关于选举杨丽荣为公司第六届董事会独立董事的议案
投票了局：赞成166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
8、关于选举赵守国为公司第六届董事会独立董事的议案
投票了局：赞成166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
以上当选董事杜磊、何熙平、侯文忠、张健全的董事任职资格 ，尚需中国银监会陕西监管局核准。
9、关于选举段幼昌为公司第六届监事会监事的议案
投票了局：赞成166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
10、关于选举杨彬为公司第六届监事会监事的议案
投票了局：赞成166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
上述董事、监事的简历见2009年7月10日公司董事会、监事会会议决定布告 ，披露于7月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、关于批改《公司章程》的议案
投票了局：赞成166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
批改后的《公司章程》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ，公司将凭据《信任公司治理法子》第十二条的划定 ，报陕西银监局核准。
另表 ，会议传递了关于职工代表大会选举公司职工董事、职工监事的情况。
职工董事王晓雁、职工监事薛志刚与本次股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第六届董事会、监事会。
四、律师出具的司法定见
1、律师事务所名称：陕西法智律师事务所。
2、律师姓名：傅瑜。
3、结论性定见：
陕西法智律师事务所傅瑜律师为本次股东大会出具了司法定见书 ，以为本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员的资格及表决法式等有关事宜切合司法、律例、规范性文件和公司章程的划定 ，本次股东大会的决定合法有效。
特此布告。
 
 
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