尊龙凯时监事会于2009年2月16日以书面和电子邮件方式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知

，并于2009年2月26日（星期四）20:00在公司会议室以现场表决方式如期召开
。监事段幼昌、薛志刚出席了会议

，监事杨彬因公告假

，书面委托监事段幼昌出席

，并代为行使表决权
；嵋榈恼倏泻纤痉晒婧汀豆菊鲁獭返鹊幕
。

会议由监事会主席段幼昌主持

，会议审议并以3票赞成、0票否决、0票弃权的表决了局通过了如下决定：

    一、审议通过了《2008年度监事会工作汇报》

，将提交股东大会审议

，汇报全文披露于2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“2008年度股东大会议案”
。

二、审议通过了《关于公司2008年度内部监事绩效查核有关屎的议案》

，拟将内部监事的查核纳入内部董事和高级治理人员查核系统进行查核

，并向股东大会传递查核了局
。

三、赞成董事会审议通过的《2008年度财政决算汇报》
。

四、赞成董事会审议通过的《2008年度利润分配预案》
。

    五、赞成董事会审议通过的《2008年年度汇报正文及提要》
。

监事会以为：公司2008年年度汇报全文及其提要的假造和审核法式

，切合有关司法、律例、公司章程及公司内节造度的有关划定；汇报的内容可能真实、正确、齐全地反映本公司的现实情况
。

六、赞成董事会审议通过的《2008年度董事会工作汇报》
。

七、赞成董事会审议通过的《2008年度经营班子工作汇报》
。

八、赞成董事会审议通过的《2008年公司内部节造自我评价汇报》
。

整个监事对公司《2008年内部节造自我评价汇报》进行了当真审阅

，以为该汇报对公司内部节造造度建设、重点节造活动、存在的缺点和问题、2007年度内控存在问题的整改情况、以及今后的改进打算和措施等内容作了全面评价、介绍和注明

，切合企业内部节造各项工作运行近况
。随着公司的进一步发展

，必须持续不休地加强和美满各项内部节造造度

，切实为公司持续健全发展提供有力保险
。

九、赞成董事会审议通过的《2009年度经营打算》
。

    十、赞成董事会审议通过的《2009年度短期投资打算》
。

    十一、赞成董事会审议通过的《关于续聘上海东华管帐师事务所有限公司的议案》
。

另表

，会议对2008年度信任项目受益人利益的实近况况、公司信任业务执行新《企业管帐准则》所涉及的调整事项进行了传递
。

监事会赞成董事会将上述有关议案提交股东大会审议
。

特此布告
。

 

 

                  尊龙凯时

                 监  事  会

                   二OO九年仲春二十六日