证券代码：000563 股票简称：尊龙凯时A 布告编号：2007-12
陕西省国际信任投资股份有限公司
2006年度股东大会决定布告
传奇(593344198) 08:38:35
你真是早呀
青出于蓝(623100321) 08:56:18
上边一个日，下边一个升，这个字通常话怎么拼 ？
SEAN(181005645) 08:56:44
风-20AT亮银(12789402) 08:57:44
还读升本公司及董事会成员保障布告的内容真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提醒
本次会议召开期间无增长、否决或调换提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开功夫：2007年5月10日（星期四）上午9:30。
2、召开地址：高速神州酒店一楼明厅。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长薛季民。
6、本次会议的召开切合有关司法、律例、规章和《公司章程》的划定。
三、会议的出席及列席情况
1、出席会议的股东（代理人）6人，代表股份178,235,946股，占公司有表决权总股份的49.73％。
2、公司董事、监事及律师出席了会议，部门高级治理人员、媒体记者等列席了会议。
四、提案审议和表决情况
经大会以记名方式逐项投票表决，通过了以下议案：
1、2006年度汇报正文及提要
2、2006年度财政决算汇报
投票了局：赞成178,235,946股，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
3、2006年度利润分配规划
凭据《公司法》第167条的划定，公司在未添补吃亏以前，不得进行利润分配，故2006年度利润不分配，不转增。
投票了局：赞成178,235,946股，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
4、2006年度董事会工作汇报
投票了局：赞成178,235,946股，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
5、2006年度监事会工作汇报
投票了局：赞成178,235,946股，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
6、2007年度投资打算
投票了局：赞成178,235,946股，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
7、关于续聘上海东华管帐师事务所有限公司的议案
投票了局：赞成178,235,946股，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
8、独立董事杨丽荣2006年度述职汇报
投票了局：赞成178,235,946股，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
9、独立董事陈宇2006年度述职汇报
投票了局：赞成178,235,946股，占出席会议有表决权总股份100％；否决0股；弃权0股。
另表，会议对4月12日公司职工代表大会选举黎惠民担任公司职工董事的情况进行了传递。
上述决定内容详见第五届董事会第十次会议决定布告，披露于4月17日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的司法定见
1、律师事务所名称：陕西法智律师事务所。
2、律师姓名：傅瑜。
3、结论性定见：
陕西法智律师事务所傅瑜律师为本次股东大会出具了司法定见书，以为本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员的资格及表决法式等有关事宜切合司法、律例、规范性文件和公司章程的划定，本次股东大会的决定合法有效。
特此布告。
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