证券代码：000563 股票简称：尊龙凯时A 布告编号：2008-06
陕西省国际信任投资股份有限公司
2007年度股东大会决定布告
本公司及董事会成员保障布告的内容真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提醒
本次会议召开期间无增长、否决或调换提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开功夫：
现场会议功夫：2008年2月26日（星期二）下午2:30。
网络投票功夫：通过丽江证券买卖所买卖系统投票的功夫为2008年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的功夫为2008年2月25日15:00 至2月26日15:00 期间的肆意功夫。
2、现场会议召开地址：高速神州酒店一楼明厅。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长薛季民。
6、本次会议的召开切合有关司法、律例、规章和《公司章程》的划定。
三、会议的出席及列席情况
1、出席会议的股东（代理人）70人，代表股份169,578,655股，占公司有表决权总股份的47.31%。
2、通过网络投票的股东66人，代表股份4,299,118股，占公司有表决权总股份的1.20%。
3、出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份165,279,537股，占公司有表决权总股份的46.11%。
4、公司董事、监事及律师出席了会议，部门高级治理人员、监管部门辅导及媒体记者等列席了会议。
四、提案审议和表决情况
经大会以记名方式逐项投票表决，通过了以下议案：
1、关于订正公司《独立董事造度》的议案
2、2007年度董事会工作汇报
投票了局：赞成168,319,650股，占出席会议有表决权总股份99.26％；否决905,059股；弃权353,946股。
3、2007年度监事会工作汇报
投票了局：赞成168,317,750股，占出席会议有表决权总股份99.26％；否决905,059股；弃权355,846股。
4、2007年度财政决算汇报
投票了局：赞成168,317,750股，占出席会议有表决权总股份99.26％；否决905,059股；弃权355,846股。
5、2007年度利润分配规划
投票了局：赞成168,292,650股，占出席会议有表决权总股份99.24％；否决1,036,905股；弃权249,100股。
6、2007年年度汇报正文及提要（含内控自我评价汇报）
投票了局：赞成168,317,750股，占出席会议有表决权总股份99.26％；否决905,059股；弃权355,846股。
7、2008年度短期投资打算
投票了局：赞成168,370,850股，占出席会议有表决权总股份99.29％；否决904,159股；弃权303,646股。
8、关于公司拟择机销售所持上市公司流通股的议案
投票了局：赞成168,706,180股，占出席会议有表决权总股份99.49％；否决828,489股；弃权43,986股。
9、关于礼聘2008年年审管帐师事务所的议案
投票了局：赞成168,318,650股，占出席会议有表决权总股份99.26％；否决904,159股；弃权355,846股。
另表，会议听取了独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国别离所作的2007年度述职汇报；会议对2007年度信任项目受益人利益的实近况况、2007年度监管部门查抄的情况和2007年度公司内部董事、监事绩效查核有关情况进行了传递。
上述决定内容详见2008年1月28日公司董事会、监事会会议决定布告，披露于1月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的司法定见
1、律师事务所名称：陕西法智律师事务所。
2、律师姓名：傅瑜。
3、结论性定见：
陕西法智律师事务所傅瑜律师为本次股东大会出具了司法定见书，以为本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员的资格及表决法式等有关事宜切合司法、律例、规范性文件和公司章程的划定，本次股东大会的决定合法有效。
特此布告。
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