证券代码：000563 证券简称：尊龙凯时A 布告编号：2008-05
陕西省国际信任投资股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第五届董事会第二十五次会议审议，决定召开公司2007年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的根基情况
（一）召开地址：西安市环城东路9号，高速神州酒店。
（二）召集人：董事会。
（三）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过丽江证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向整个股东提供网络大局的投票平台，股东能够在网络投票功夫内通过上述买卖系统行使表决权。统一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（四）现场会议功夫：2008年2月26日（星期二）下午2:30；。
网络投票功夫：通过丽江证券买卖所买卖系统投票的功夫为2008 年2月26 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的功夫为2008年2月25日15:00 至2月26日15:00 期间的肆意功夫。
（五）出席对象：
1、整个董事、监事和董事会秘书；
2、2008年2月20日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司登记在册的公司股东；
3、公司礼聘的律师。
整个股东均有权出席股东大会，并能够委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不用是公司的股东。
（六）其他高级治理人员等列席会议。
二、会议审议或汇报事项
（一） 审议关于订正公司《独立董事造度》的议案；
（二） 传递2007年度信任项目受益人利益的实近况况；
（三） 传递2007年度监管部门查抄情况；
（四） 审议2007年度董事会工作汇报；
（五） 审议2007年度监事会工作汇报；
（六） 审议2007年度财政决算汇报；
（七） 审议2007年度利润分配预案；
（八） 审议2007年年度汇报正文及提要（含内控自我评价汇报）；
（九） 审议2008年度短期投资打算；
（十） 审议关于公司拟择机销售所持上市公司流通股的议案；
（十一）审议关于礼聘2008年年审管帐师事务所的议案；
（十二）传递公司2007年度公司内部董事、监事绩效查核有关情况；
（十三）听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2007年度述职汇报。
上述审议事项的具体内容，请查阅2008年1月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2007年度股东大会议案》。
三、现场会议登记步骤
（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（二）登记功夫：2008年2月22日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00。
（三）登记地址：西安市环城东路9号,陕西高速神州酒店2楼229房间。
（四）登记法子
1、幼我股东：持自己身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、法人股东：持交易牌照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；
3、委托代理人：持自己身份证、授权委托书和持股凭证。
（五）当苦衷项：出席会议的股东及股东代理人请携带有关证件原件
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